- La UIF y la Guardia Nacional firmaron un convenio para mejorar el intercambio de información y detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- El acuerdo contempla la elaboración de productos de inteligencia financiera, capacitación especializada y la creación de un grupo de trabajo conjunto.
- Ambas instituciones deberán garantizar la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información compartida.
Acuerdan compartir información para detectar recursos ilícitos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Guardia Nacional (GN), firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones contra el lavado de dinero.
El acuerdo, suscrito el 13 de octubre, establece mecanismos para intercambiar información y documentación que contribuyan a identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).
También busca mejorar el seguimiento de los beneficiarios finales de bienes y recursos que pudieran estar relacionados con actividades ilegales.
¿Qué información compartirán las instituciones?
Como parte del convenio, la Guardia Nacional podrá proporcionar a la UIF información de sus bases de datos y registros que resulte útil para el cumplimiento de las atribuciones de la unidad antilavado.
A su vez, la UIF podrá elaborar y compartir productos de inteligencia financiera a partir de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, de conformidad con la legislación aplicable y los mecanismos acordados entre ambas dependencias.
El intercambio de información tiene como finalidad fortalecer el análisis de posibles movimientos financieros sospechosos y facilitar la identificación de recursos de origen ilícito.
Capacitación y coordinación operativa
El convenio incluye capacitación en análisis operativo y estratégico para fortalecer las capacidades del personal involucrado.
Además, se conformará un grupo de trabajo encargado de coordinar las acciones derivadas del acuerdo, ejecutar las actividades previstas y supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Establecen medidas para proteger los datos
La Secretaría de Hacienda señaló que el intercambio de información deberá realizarse bajo principios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.
Las instituciones también deberán cumplir las disposiciones para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial. El uso de los datos estará limitado a los fines institucionales que justificaron su intercambio.
Con este acuerdo, la UIF y la Guardia Nacional buscan mejorar la coordinación entre las áreas de inteligencia financiera y seguridad para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en línea con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
