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Actualizan formatos para actividades vulnerables La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa durante…

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el momento, Felipe Calderón no aparece como receptor de recursos ni está vinculado…

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 24 mil 662 cuentas bancarias entre octubre de 2024 y agosto de…

Acuerdo busca cerrar el paso al mercado ilegal de combustibles La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través…

El Gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna y…

UIF congela cuentas bancarias de Ernesto Ruffo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de…

El Senado de la República confirmó que el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, continúa recibiendo íntegramente su dieta legislativa…

Acuerdo busca reforzar la inteligencia financiera y aduanera La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas…

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó a siete…