- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste (CDN).
- Las autoridades señalan que la red habría utilizado carreras de caballos y negocios de construcción, transporte y combustibles para mover recursos ilícitos.
- Entre las acusaciones figuran el presunto financiamiento de campañas políticas y el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
EU apunta a una red de negocios vinculada al cártel
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), organización que el Gobierno estadounidense clasifica como terrorista extranjera.
La investigación, realizada en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, señala que la red habría utilizado negocios de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos para movilizar dinero y financiar actividades del grupo criminal.
Señalan presunto financiamiento de campañas electorales
Entre las personas sancionadas se encuentra Gamaliel Garza García, empresario relacionado con compañías de construcción y combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), vinculada con Garza García, habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel.
También fue sancionado Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, quien presuntamente participaba en las operaciones diarias de CEGESA y entregaba dinero en efectivo para financiar campañas electorales.
El Departamento del Tesoro también señaló que CEGESA ha recibido contratos gubernamentales en el norte del país. Asimismo, indicó que Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) suministraba materiales para obras realizadas o subcontratadas por esa constructora.
Carreras de caballos, entre las actividades investigadas
Las sanciones incluyen al Club La Molienda y a Cuadra San Dibanh, establecimientos relacionados con las carreras de caballos cuarto de milla.
Según el Departamento del Tesoro, Garza García participa en competencias en México y Estados Unidos, mientras que sus caballos compiten con frecuencia en La Molienda.
Cuadra San Dibanh, ubicada en Anáhuac, Nuevo León, también fue señalada por sus presuntos vínculos con la red investigada. Las autoridades estadounidenses sostienen que los ingresos de las carreras y las cuotas cobradas a participantes y espectadores habrían servido para lavar dinero y financiar al cártel.
Vinculan a dos personas con violencia y tráfico de drogas
Otro de los sancionados es Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios de la organización.
Guajardo fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, ocurrido en enero de 2017, pero posteriormente fue liberado. El Departamento del Tesoro también lo relaciona con el tráfico de armas para el grupo criminal.
La cuarta persona sancionada es Francisco Javier Inzunza Partida, señalado como despachador de Tamex, una empresa de transporte incluida en las medidas.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Inzunza habría participado en el despacho de dos camiones que transportaban narcóticos ocultos. Las autoridades afirman que al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos salieron de instalaciones relacionadas con Tamex, con sede en Tamaulipas.
Las empresas incluidas en las sanciones
La lista difundida incluye 11 empresas y entidades vinculadas con actividades de construcción, bienes raíces, combustibles, transporte y carreras de caballos:
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA).
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA).
- Construaceros del Fuerte.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios.
- Distribuidora de Gas Económico.
- Gas Energía Confiable.
- Propane Trading Group.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
- Tamex, también mencionada como Tamex Leasing en una de las publicaciones.
- Club La Molienda.
- Cuadra San Dibanh.
UIF detecta movimientos financieros inusuales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la investigación permitió identificar operaciones atípicas, inconsistencias fiscales, movimientos de dinero que no correspondían con los perfiles transaccionales reportados y empresas con poca o ninguna actividad económica identificable.
Entre los indicadores detectados se encuentran movimientos importantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Según la UIF, estos elementos podrían indicar el uso de estructuras empresariales para movilizar recursos de procedencia ilícita.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan debilitar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste e impedir que utilice negocios aparentemente legítimos para lavar dinero y financiar sus operaciones.
