- La FGR detuvo a Gilda Susana Lozoya Austin en las inmediaciones del AICM por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- La investigación la vincula con el caso Agronitrogenados y con una presunta red de triangulación de recursos mediante la empresa Tochos Holding Limited.
- Un juez federal definirá en las próximas horas la situación jurídica de la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención se realizó este jueves 2 de julio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante un operativo encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Tras su captura, la imputada fue puesta a disposición del juez federal que emitió la orden de aprehensión, quien determinará en las próximas horas si será vinculada a proceso.
La investigación la relaciona con el caso Agronitrogenados
De acuerdo con la FGR, Gilda Susana Lozoya es investigada por su presunta participación en la estructura financiera utilizada para ocultar y mover recursos de origen ilícito vinculados con el caso Agronitrogenados, una de las principales investigaciones por presunta corrupción durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex.
Las indagatorias señalan que habría participado en operaciones destinadas a triangular recursos y ocultar el origen del dinero mediante movimientos financieros nacionales e internacionales sin una justificación económica o comercial.
La investigación fue integrada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).
Habría recibido transferencias millonarias desde empresas ligadas a Alonso Ancira
Según la carpeta de investigación, Gilda Susana Lozoya fue beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, una sociedad que, de acuerdo con la FGR, estaba vinculada con Emilio Lozoya.
La Fiscalía sostiene que su hermano le cedió los derechos sobre una cuenta bancaria abierta en Suiza, desde la cual recibió recursos presuntamente relacionados con actos de corrupción.
Entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, habría recibido cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, exaccionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA).
Posteriormente, parte de esos recursos fue transferida a otra persona, lo que forma parte del esquema financiero que actualmente investiga la autoridad ministerial.
Fiscalía investiga si actuó como prestanombres
Las autoridades federales también investigan si Gilda Susana Lozoya fungió como prestanombres dentro de la estructura financiera presuntamente utilizada para ocultar recursos derivados de sobornos relacionados con la compra de Agronitrogenados.
La FGR sostiene que Tochos Holding Limited operó como una empresa utilizada para mover recursos de origen ilícito y que parte del dinero administrado por esa sociedad habría servido para adquirir bienes inmuebles en México.
Uno de esos inmuebles es una residencia ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cuya extinción de dominio ya fue concedida a favor del Estado mexicano.
La FGR mantiene abiertos los procesos del caso Lozoya
La captura de Gilda Susana Lozoya forma parte de las investigaciones que la Fiscalía mantiene abiertas sobre el presunto esquema de corrupción relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados por parte de Pemex.
En este expediente también continúa el proceso contra Emilio Lozoya Austin, luego de que el empresario Alonso Ancira Elizondo incumpliera el convenio de reparación del daño acordado con la empresa productiva del Estado.
La Fiscalía busca reactivar las acciones penales relacionadas con la adquisición de la planta, una operación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró lesiva para las finanzas públicas.
Juez determinará su situación jurídica
Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, Gilda Susana Lozoya quedó a disposición del Poder Judicial de la Federación.
En la audiencia inicial, el juez analizará los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para determinar si existen elementos suficientes para vincularla a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
